Казахстанские банки второго уровня – АО “Kaspi Bank”, АО “Forte Bank”, АО “Евразийский банк” и АО “Alatau City Bank”, при поддержке Ассоциации финансистов Казахстана (АФК), считают необходимым выступить с совместным заявлением, передает наш сайт.
Как отмечается, 2 сентября 2025 года органы прокуратуры Акмолинской области опубликовали информацию об ОПГ с участием сотрудников банков.
“ Банки не получали от органов прокуратуры официальные уведомления о том, что их бывшие или действующие сотрудники являются фигурантами данного расследования. В настоящее время банки намерены обратиться в органы прокуратуры с запросом о предоставлении информации по данному делу. На текущий момент банкам не известны факты причастности бывших или действующих сотрудников к обстоятельствам данного уголовного дела”, – говорится в заявлении.
После получения официальных документов, подтверждающих опубликованную информацию, все банки готовы оказать максимальное содействие правоохранительным органам в расследовании любых нарушений прав и интересов клиентов.
“Все перечисленные выше банки дорожат своей деловой репутацией и осуществляют свою деятельность прозрачно и в полном соответствии с законами Республики Казахстан и иных юрисдикций, международными соглашениями, нормативно-правовыми актами уполномоченных органов РК, а также внутренними нормативными документами”, – говорится в сообщении.
Профессиональное финансовое сообщество Казахстана призывает органы прокуратуры и иные правоохранительные органы Республики Казахстан взвешенно подходить к публичным заявлениям на чувствительные темы, которые потенциально могут повлечь угрозу для деловой репутации финансовых институтов.
Напомним, 2 сентября прокуратура Акмолинской области сообщила о завершении расследования резонансного уголовного дела против организованной преступной группы, занимавшейся похищениями социально уязвимых граждан и оформлением на их имена крупных банковских кредитов.
Нацбанк предупредил о всплеске кибермошенничества
